標題：先豐 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：5349

公司名稱：先豐

發言時間：2020-06-16 13:56:32

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十二屆董事6席及獨立董事3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司與臻鼎科技控股股份有限公司以股份轉換方式，由該
公司以其股份為對價，取得本公司全數已發行之股份案。
(2)通過本公司終止上櫃及撤銷股票公開發行案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。