主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3158
公司名稱:嘉實
發言時間:2020-03-25 15:42:33
說明:
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
6.因應措施:無
1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案
2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案
4討論本公司資本公積發放現金案
5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書
6討論修訂「董事會議事規則」
7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
8討論修訂「董事選舉辦法」案
9討論修訂核決權限表
10董事全面改選案
11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案
12解除新任董事競業限制案
13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題
14本公司薪資報酬委員會所提建議案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年02月份自結合併財務報表中之高流動資產
、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:3494
發言時間:2020-03-25 15:44:47
主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由
股票代號:5355
發言時間:2020-03-25 15:44:33
主旨: 公告本公司董事會決議第六次買回公司股份事宜
股票代號:6292
發言時間:2020-03-25 15:44:04
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:5355
發言時間:2020-03-25 15:43:49
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6596
發言時間:2020-03-25 15:43:42
主旨: 本公司辦理減資致債權人公告
股票代號:6611
發言時間:2020-03-25 15:41:20
主旨: 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告108年度盈餘分派案
股票代號:3128
發言時間:2020-03-25 15:39:37
主旨: 董事會決議109年股東常會召集相關事項
股票代號:3044
發言時間:2020-03-25 15:39:19
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:3383
發言時間:2020-03-25 15:39:18
主旨: 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會
決議108年股東常會召開事宜
股票代號:3128
發言時間:2020-03-25 15:39:06