標題：嘉實 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-03-28

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2019-03-28 16:06:19

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
甲、報告事項：
一、一O七年度營業報告案。
二、審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。
三、一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。
乙、承認事項：
一、承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一O七年度盈餘分派案。
丙、討論事項：
一、討論以資本公積發放現金案。
二、討論修訂公司章程案。
三、討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
四、討論修訂「取得或處分資產處理準則」案
丁、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無