主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事項
股票代號:4971
發言時間:2020-03-25 16:13:42
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓
(北科大集思會議中心303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).2019年度營業報告。
(2).2019年度審計委員會查核報告。
(3).2019年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4).2019年度現金股利發放情形報告。
(5).買回公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).2019年度營業報告書及財務報表案。
(2).2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
受理股東提案:
(1)受理期間:2020年4月10日起至2020年4月20日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,
毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點:台北市士林區德行西路33號5樓。
(3)受理處所:英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
有關股東提案內容之審查,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。
詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。
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