主旨: 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會
決議召開109年股東常會
股票代號:1216
發言時間:2020-03-25 16:58:34
說明:
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2019年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選退任董事羅智先先生為執行董事。
(2)重選退任董事劉新華先生為執行董事。
(3)重選退任董事蘇崇銘先生為非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)考慮重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權:向董事授出一般授權,以配發、發行及處理相當於不超過有關決議案獲
通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權:根據股東週年大會通告所載之條款向董事授出購回授權。
在上市規則規限下,根據購回授權可予購回之股份數目最多達相當於有關決議案獲
通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權:將根據購回授權所購回之任何股份(最多達於授出購回授權日期之
已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/18
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會
決議分派2019年末期股利
股票代號:1216
發言時間:2020-03-25 16:59:36
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3236
發言時間:2020-03-25 16:59:29
主旨: 公告本公司買回股份數量累積達已發行股份總數百分之六
股票代號:8054
發言時間:2020-03-25 16:59:24
主旨: 公告本公司董事會決議現金股利分派
股票代號:1325
發言時間:2020-03-25 16:59:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:2718
發言時間:2020-03-25 16:59:12
主旨: 公告本公司董事會通過108年第四季合併財務報告
股票代號:3289
發言時間:2020-03-25 16:58:21
主旨: 公告本公司董事會決議通過一○八年度營業報告書
及各項財務報表案
股票代號:6723
發言時間:2020-03-25 16:58:20
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1722
發言時間:2020-03-25 16:57:51
主旨: 更正本公司董事會決議召開
一0九年股東常會相關事宜
股票代號:1540
發言時間:2020-03-25 16:57:50
主旨: 代重要子公司ACME Ferrite Product Sdn. Bhd.公告
新型冠狀病毒疫情影響事宜-更正事實發生日
股票代號:8121
發言時間:2020-03-25 16:57:44