標題：第一店 公告本公司董事會決議109年股東常會日期等事宜
日期：2020-03-25
股票代號：2706
發言時間：2020-03-25 17:30:28
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:臺北市萬華區峨嵋街52號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一０八年度營業概況及其他事項報告。
2.一０八年度發放員工酬勞暨董事監察人酬勞報告。
3.審計委員會審查一０八年度決算報告。
4.會計師財務報表查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司「一０八年度決算表冊」案。
2.承認本公司「一０八年度盈餘分派」案。
6.召集事由三、討論事項:
同意修正本公司「股東會議事規則部分條文」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
一.現金股利每股配發新台幣0.45元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權
董事會另訂之。
二.依公司法第一七二條之一規定訂於民國109年4月13日至109年4月22日受理持有已發
行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出109年股東常會議案(郵寄
者以郵戳日期為憑)。
三.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月15日至109年6月12
日止。
四.提案受理處所:台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課。
五.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國109年4月16日(星期四)下午五時前
，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)辦
理過戶登記(郵寄者以日郵戳日期為憑)。
