主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
股票代號:2608
發言時間:2020-03-26 18:10:42
說明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段201號
(香格里拉台北遠東國際大飯店怡東園)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及各項決算表冊。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修正案。
(2)「董事選舉辦法」部分條文修正案。
(3)「背書保證處理要點」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無
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