主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6236
發言時間:2020-03-27 13:29:39
說明:
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一○八年度財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)撤銷經108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(4)本公司109年私募增資發行新股案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(8)召開本公司一○九年股東常會及其相關事宜。
(9)本公司108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(10)修訂本公司「董事會議事規則」。
(11)修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(12)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(13)本公司董監事暨重要職員責任險續約案。
(14)本公司109年度簽證會計師委任獨立性評估暨報酬案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事辭任
股票代號:6676
發言時間:2020-03-27 13:46:47
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股票代號:2634
發言時間:2020-03-27 13:46:40
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
@第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:6543
發言時間:2020-03-27 13:46:00
主旨: 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
股票代號:6220
發言時間:2020-03-27 13:45:55
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:6236
發言時間:2020-03-27 13:42:09
主旨: 公告本公司董事會決議新增109年私募增資發行新股案
股票代號:6236
發言時間:2020-03-27 13:28:27
主旨: 公告本公司撤銷經108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案
股票代號:6236
發言時間:2020-03-27 13:26:35
主旨: 代重要子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司公告處分
理財產品
股票代號:5538
發言時間:2020-03-27 13:26:23
主旨: 本公司董事會決議召開一○九年股東常會及其相關事宜
股票代號:6236
發言時間:2020-03-27 13:25:23
主旨: 本公司委請會計師出具內部控制制度查核報告書
股票代號:2852
發言時間:2020-03-27 13:23:16