主旨: 公告本公司召開董事會決議109年股東常會開會內容
股票代號:4406
發言時間:2020-03-27 15:12:26
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:(1) 108年度營業報告
(2) 108年度監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:(1) 108年度決算表冊案
(2) 108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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