主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4903
發言時間:2020-03-27 19:40:37
說明:
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
1.通過108年度營業報告書及財務報表案
2.通過108年度虧損撥補案
3.通過修訂「道德行為準則」部分條文案
4.通過修訂「誠信經營守則」部分條文案
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.通過 108年度內部控制制度聲明書案
8.通過簽證會計師變更(事務所內部調整)案
9.通過財務主管之任命案
10.通過修訂「公司章程」部分條文案
11.通過修訂「公司治理守則」部分條文案
12.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
13.通過訂定「獨立董事之職責範疇規範」案
14.通過修訂109年度預算案
15.通過召開本公司 109 年股東常會相關事宜案
16.通過訂定本公司109年股東常會受理股東提案期間相關事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司發言人及財務主管異動
股票代號:4903
發言時間:2020-03-27 19:43:49
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
股票代號:4765
發言時間:2020-03-27 19:43:36
主旨: 公告本公司獨立董事對於審計委員會決議事項表示保留意見
股票代號:4903
發言時間:2020-03-27 19:42:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
股票代號:4903
發言時間:2020-03-27 19:41:28
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告上海虹橋支行預定於
109年4月17日開業
股票代號:2891
發言時間:2020-03-27 19:40:59
主旨: 本公司簽證會計師變更(事務所內部調整)
股票代號:4903
發言時間:2020-03-27 19:39:59
主旨: 代子公司LUCKY DRAGON ENTERPRISE GROUP LIMITED/HK
依公開發行公司及其子公司新增資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款公告
股票代號:8433
發言時間:2020-03-27 19:35:21
主旨: 本公司原已簽約台北市大同區玉泉段一小段981等共計八筆土地
地主簽訂合建契約書。
股票代號:6264
發言時間:2020-03-27 19:35:17
主旨: 董事會決議無股利分派
股票代號:8492
發言時間:2020-03-27 19:34:28
主旨: 董事會決議召開109年股東常會
股票代號:8429
發言時間:2020-03-27 19:33:28