主旨: 公告本公司獨立董事對於審計委員會決議事項表示保留意見(更正)
股票代號:4903
發言時間:2020-03-28 15:22:06
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/03/27
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
吳宗璋/本公司獨立董事及審計委員會委員
4.表示反對或保留意見之議案:
1.108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度虧損撥補案
3.108年度內部控制制度聲明書案
4.財務主管之任命案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
上述1及2案 本人獨立董事吳宗璋發現公司疑似最近有不明重大支出,
無法釐清是否允當表達108年度財務報告表達,故本人對於此議案
表示保留意見.
上述3及4案 本人獨立董事吳宗璋發現公司疑似最近有不明重大支出,
顯然內部控制制度產生瑕疵,故針對本議案表示保留意見.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:林智浩獨董表示期後重大支出並無影響財務報表表達.
故前述等議案仍經本次審計委員會通過.
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