主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
(更正停止過戶截止日期)
股票代號:2540
發言時間:2020-03-31 16:17:37
說明:
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)國內有擔保普通公司債發行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(4)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自109年04月26日起至109年06月24日
止股票停止過戶。因最後過戶日109年04月25日適逢星期例假日,故現場過戶提前
至109年04月24日星期五下午5時前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份
有限公司」(地址:台北市松山區東興街8號B1樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以
109年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法第172條之1及192條之1規定,
109年4月17日起至109年4月28日受理持有本公司已發行股份總數百分之一股東
提案及董事候選人提名;受理處所為愛山林建設開發股份有限公司財務部
(台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。本公司股東得以電子方式行使表
決權,行使期間為109年5月23日起至109年6月21日止,請股東逕行登入臺灣集中
保管結算所股份有限公司「股東會e票通」網址:https://www.stockvote.com.tw】
依相關說明進行。
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