標題：寶德 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-04-01
股票代號：3349
發言時間：2020-03-31 19:27:31
說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 108年度營業報告案。
(2) 監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3) 本公司108年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。
(4) 本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
(6) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告案。
2.承認事項：
(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 108年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1) 修訂「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自109年4月26日起至109年6月24日為停止股票過戶期間。茲因
最後過戶日(109年4月25日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至
遲應於109年4月24日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：
日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，
電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月25日
(最後過戶日)郵戳為憑。
2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
