標題：新華 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
(修改股東會報告事項)
日期：2020-04-08
股票代號：5481
發言時間：2020-04-08 17:09:57
說明：
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓
（台北市進出口商業同業公會IEAT 會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○八年度營業報告。
二、審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
三、本公司一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四、修訂本公司「董事會議事規則」案。
五、本公司ㄧ○九年買回庫藏股及其執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
