主旨: 本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜(新增公司
章程修訂案)
股票代號:2466
發言時間:2020-04-09 18:10:28
說明:
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路二段916號2樓(廣興社區活動中心)
4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:(1)「股東會議議事規則」修訂案。
(2)「公司章程」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:無。
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