標題：鼎基 補充本公司董事會決議109年股東常會召集事由(增列報告事項)
日期：2020-04-15
股票代號：6585
發言時間：2020-04-15 18:01:20
說明：
1.董事會決議日期:109/04/15
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1民國108年度營業報告。
2民國108年度審計委員會查核報告。
3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4民國108年度盈餘及資本公積分派現金紅利情形報告。
5修訂「董事會議事管理辦法」報告。
6股東提案處理說明。
(2)承認事項:
1民國108年度營業報告書與財務報告案。
2民國108年度盈餘分派議案。
(3)討論及選舉事項:
1補選董事案。
2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案
依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司
（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109
年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理董事提名
本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止
受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
