標題：鼎基 公告本公司董事會決議召集110年股東常會

日期：2021-02-02

股票代號：6585

公司名稱：鼎基

發言時間：2021-02-02 16:47:31

說明：
1.董事會決議日期:110/02/02
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
1民國109年度營業報告。
2民國109年度審計委員會查核報告。
3民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4修訂「董事會議事管理辦法」報告。
5股東提案處理說明。
(2)承認事項:
1民國109年度營業報告書與財務報告案。
2民國109年度盈餘分派議案。
(3)討論事項:
1修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。
2修訂「董事選舉管理辦法」部分條文案。
(4)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/03/27
6.停止過戶截止日期:110/05/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過盈餘分派
9.其他應敘明事項:無