主旨: 增加公告109年度股東常會相關事宜召集事由之報告事項
及討論事項,變更開會地點。
股票代號:1609
發言時間:2020-04-23 15:43:41
說明:
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:關廟山西宮活動中心舉行 (地址:台南市關廟區正義街27號)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.背書保證情形報告。
4.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
8.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。
10.訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。(新增)
11.買回庫藏股執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算表冊。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 譜瑞公司及其子公司Pinchot Ltd.董事會於西元2020年 4月
22日下午(美國太平洋日光節約時間)(相當台灣時間民國109
年4月23日上午)分別決議通過合約書與合併計畫
股票代號:4966
發言時間:2020-04-23 15:57:58
主旨: 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地案。
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發言時間:2020-04-23 15:48:52
主旨: 代墨西哥子公司年興國際(維多利亞)公司公告停工期間
延長事宜。
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發言時間:2020-04-23 15:46:51
主旨: 公告本公司董事會通過重要事項
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發言時間:2020-04-23 15:45:34
主旨: 公告本公司第一季法人說明會之財務與業務資訊
股票代號:4974
發言時間:2020-04-23 15:44:04
主旨: 公告本公司董事會決議108年度盈餘分配案
股票代號:1609
發言時間:2020-04-23 15:43:28
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五
條第一項第二~三款公告
股票代號:4738
發言時間:2020-04-23 15:42:41
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二
條第一項第二款公告
股票代號:4738
發言時間:2020-04-23 15:42:19
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款公告
股票代號:4738
發言時間:2020-04-23 15:41:57
主旨: 公告本公司與同欣電子工業股份有限公司股份轉換案之股份轉換
基準日暨股票終止上櫃及撤銷公開發行日期相關事宜
股票代號:6238
發言時間:2020-04-23 15:39:38