主旨: 董事會重大決議
股票代號:2852
發言時間:2020-04-29 17:31:52
說明:
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、承認事項:
(一)有關109年度第1次風險管理報告事宜。
(二)本公司「109 年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「109年度自我風
險與清償能力評估報告(內部報告)」。
二、討論事項:
(一)有關本公司108年度董事酬勞分派。
(二)評估本公司董事長、駐會董事及經理人變動績效獎金。
(三)有關本公司風險管理室最高主管之任用。
(四)有關本公司經理人解任案。
(五)更新本公司109年度稽核計畫。
(六)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。
(七)修正本公司企業社會責任實務守則。
(八)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司視霸光學股份有限公司之轉投資公司昱嘉科技
股份有限公司公告董事長異動
股票代號:4150
發言時間:2020-04-29 17:33:15
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股票代號:3228
發言時間:2020-04-29 17:32:39
主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
股票代號:8454
發言時間:2020-04-29 17:32:27
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股票代號:3228
發言時間:2020-04-29 17:32:15
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關
事宜(新增股東會議案)
股票代號:4743
發言時間:2020-04-29 17:32:09
主旨: 代重要子公司全智科技股份有限公司公告董事會決議除息基準日。
股票代號:3264
發言時間:2020-04-29 17:31:34
主旨: 公告本公司109年度第一季合併自結損益
稅後每股盈餘約新台幣0.62元
股票代號:4915
發言時間:2020-04-29 17:31:10
主旨: 代重要子公司全智科技股份有限公司公告董事會代行
股東會重要決議事項。
股票代號:3264
發言時間:2020-04-29 17:30:12
主旨: 公告本公司董事會決議通過發行海外存託憑證
股票代號:4743
發言時間:2020-04-29 17:29:50
主旨: 本公司董事會決議108年度盈餘轉增資發行新股
股票代號:5392
發言時間:2020-04-29 17:28:14