主旨: 公告本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由
股票代號:6470
發言時間:2020-04-30 19:36:59
說明:
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營運狀況報告
(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董事選舉辦法」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上
且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。
股票代號:3694
發言時間:2020-04-30 19:38:55
主旨: 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則
第二十五條應公告申報事項之第一項第四款
股票代號:3097
發言時間:2020-04-30 19:38:46
主旨: 補充本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜公告
(新增報告事項)
股票代號:3694
發言時間:2020-04-30 19:38:23
主旨: 公告108年度股利分派情形
股票代號:3097
發言時間:2020-04-30 19:38:15
主旨: 公告本公司新增訂定董事會通過109年股東會召開相關事宜
股票代號:3097
發言時間:2020-04-30 19:37:22
主旨: 本公司董事會通過執行長任命案
股票代號:6470
發言時間:2020-04-30 19:35:51
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6470
發言時間:2020-04-30 19:35:17
主旨: 本公司會計主管異動公告
股票代號:4106
發言時間:2020-04-30 19:20:26
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
股票代號:4106
發言時間:2020-04-30 19:19:43
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:5859
發言時間:2020-04-30 19:17:39