主旨: 代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充
公告109年股東會召開地點。
股票代號:1102
發言時間:2020-05-04 17:34:57
說明:
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議及採納截止108年12月31日財務報告、董事會報告及
會計師報告。
(2)批准分配108年度末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求,授權董事會發行現有股本20%的新
股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
(6)修訂[取得或處分資產處理程序]、[資金貸與他人作業程序]及
[背書保證作業程序]部分條文。
(7)修訂公司章程部分條文。
(8)其他相關議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/06/11
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
一、亞洲水泥(中國)控股公司109/03/24董事會授權
有關股東會地點另行公告之。
二、股東會開會時間為109年6月5日下午三時。
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