主旨: 變更本公司董事會決議召開109年股東會公告
(變更股東會地點及新增議案)
股票代號:1591
發言時間:2020-05-05 16:06:58
說明:
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店 B2中港廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告
(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3).108年度董事酬勞及員工酬勞分派報告
(4).108年盈餘分派現金股利報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書暨財務報表案
(2).108年盈餘分派表案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
(3).修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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