主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(補充公告)
股票代號:2610
發言時間:2020-05-07 16:49:05
說明:
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)民國108年度審計委員會查核報告
(3)民國108年度新臺幣35億元無擔保普通公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表
(2)民國108年度虧損撥補
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「股東會議事規則」
(3)解除陳漢銘董事競業禁止限制(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無。
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