標題：錩泰 補充公告本公司董事會決議109年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)

日期：2020-05-07

股票代號：1541

公司名稱：錩泰

發言時間：2020-05-07 17:02:45

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書。
(二)108年度監察人查核報告書。
(三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。
(五)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(六)108年盈餘分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)108年度股東盈餘分配案，建請配發每千股150股股票股利，
並辦理盈餘轉增資發行新股，提請核議。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為109年 5月30日至109年6月26日止。