主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
股票代號:1541
發言時間:2021-03-29 15:07:05
說明:
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度監察人查核報告書。
(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
受理110年股東常會股東提案作業流程:
一、提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
二、受理日期:110年4月19日 ~ 110年4月28日
(上午9時至下午5時;掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所,並敘明
聯絡人姓名及聯絡方式,以利董事會回覆是否列入議案結果)。
三、受理處所:地址:台中市后里區南村路41號(本公司財務部)
電話:(04)2558-0669
四、受理方式:書面方式受理。
五、本公司受理股東提案是否列入提案標準:
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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