主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(變更股東會開會地點)
股票代號:3362
發言時間:2020-05-11 14:47:12
說明:
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局
行政大樓102會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)私募發行普通股發行情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)變更股東會開會地點:
原公告109年股東常會召開地點因受疫情影響該場地不提供租借使用,
經董事會決議通過變更開會地點。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間為:自109年
5月12日至109年6月8日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
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