主旨: 本公司變更109年股東常會召開地點
股票代號:3332
發言時間:2020-05-12 18:05:04
說明:
1.董事會決議日期:109/03/05
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉安東村瓦瑤(註)17號(秀水鄉體育館)
註:瑤字為石部因系統無法辨識以玉部表示
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.監察人查核本公司108年度決算表冊
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
4.修訂「董事會議議事規則」
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議議事規則」
2.修訂本公司「公司章程」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.本公司董事會決議若嗣後因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地,
等相關事宜授權董事長全權處理,並即時依法辦理相關公告事宜。
2.股東會召開地點變更,業經109年5月12日董事會通過在案。
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