標題：幸康 本公司董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-03-26

股票代號：3332

公司名稱：幸康

發言時間：2019-03-26 16:24:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康
中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告案
2.監察人查核本公司107年決算表冊
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案
2.107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司[取得或處分資產作業程序]
2.修訂本公司[背書保證作業程序]
3.修訂本公司[資金貸與作業程序]
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除董事競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無