主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
股票代號:6442
發言時間:2020-05-13 16:53:23
說明:
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)庫藏股執行情況報告。
(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。
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