主旨: 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項
股票代號:6442
發言時間:2020-06-24 17:21:23
說明:
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國108年度盈餘分派表案:每股配發現金股利1.36元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事全面改選,並選出董事7人(含獨立董事3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過辦理現金增資私募普通股案。
通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事全面改選後,董事會通過推選董事長
股票代號:6442
發言時間:2020-06-24 17:22:20
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股票代號:6442
發言時間:2020-06-24 17:22:01
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股票代號:5880
發言時間:2020-06-24 17:21:40
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股票代號:6731
發言時間:2020-06-24 17:21:31
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股票代號:2611
發言時間:2020-06-24 17:21:27
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之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
股票代號:9957
發言時間:2020-06-24 17:21:10
主旨: 公告本公司董事會通過現金減資基準日、減資換股基準日
及換股作業計畫書等相關事宜(更正5.停止過戶起始
日期:109/08/17)
股票代號:3169
發言時間:2020-06-24 17:21:10
主旨: 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項
股票代號:3694
發言時間:2020-06-24 17:20:44
主旨: 公告本公司109年股東常會決議事項
股票代號:2611
發言時間:2020-06-24 17:20:20
主旨: 代子公司北京立華萊康平臺科技有限公司公告取得理財產品
股票代號:6245
發言時間:2020-06-24 17:14:51