主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4545
發言時間:2020-05-15 16:31:50
說明:
1.股東常會日期:109/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事當選名單如下:
董事:
(1)銘異科技股份有限公司代表人:張龍根
(2)銘異科技股份有限公司代表人:謝錦興
(3)馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西
(4)馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文
獨立董事:
(1)孫初偉
(2)鍾凱勳
(3)陳仲羲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 許采彤對本公司董事及監察人聲請定暫時狀態處分及民事求償訴訟
補充說明
股票代號:1333
發言時間:2020-05-15 16:34:31
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員
股票代號:4545
發言時間:2020-05-15 16:34:01
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:4545
發言時間:2020-05-15 16:33:33
主旨: 公告本公司109年股東常會改選第九屆董事當選名單
股票代號:4545
發言時間:2020-05-15 16:32:57
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:1558
發言時間:2020-05-15 16:31:55
主旨: 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
股票代號:2474
發言時間:2020-05-15 16:31:46
主旨: 更正本公司107年度股東會年報重要契約部分內容
股票代號:2876
發言時間:2020-05-15 16:31:41
主旨: 本公司應摩根史坦利證券之邀參加電話會議說明本公司營運概況
股票代號:2353
發言時間:2020-05-15 16:30:43
主旨: 元大金控代子公司元大儲蓄銀行(菲律賓)公告選任董事
股票代號:2885
發言時間:2020-05-15 16:30:13
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號:3064
發言時間:2020-05-15 16:27:59