主旨: 修訂本公司109年股東常會召集事由(增列解除董事競業
禁止限制案)
股票代號:8059
發言時間:2020-05-15 17:05:32
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)取得或處分資產處理程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止,
為受理股東提案期間,凡持股1%以上有意提案之股東,務請於上述期間以書面提出。
(2)本次董事應選名額2名,茲訂立民國109年4月14日9時起至109年4月24日17時止受理
提名董事候選人名單,詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。
(3)受理股東提案及提名董事候選人之處所:本公司營業處所
(地址:新北市土城區中山路64號)。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依法將載明於股東會召集通知,
並依相關法令規定辦理。
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