主旨: 公告本公司解除新任董事之競業禁止案
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 16:00:07
說明:
1.股東會決議日:109/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 張建智
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
宏記國際貿易(上海)有限公司 董事長
崇佑(中國)新材料有限公司 董事長
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長
聯盛國際股份有限公司 董事
(2)董事: 林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
崇佑(中國)新材料有限公司 董事
(3)董事: 陳帝生
聯盛國際股份有限公司 董事長
崇佑(中國)新材料有限公司 董事
(4)獨立董事: 鄭淳仁
科定企業股份有限公司 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席,
出席股東表決權三分之二以上之同意,解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)董事: 張建智
(2)董事: 林建興
(3)董事: 陳帝生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事: 張建智
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
宏記國際貿易有限公司 董事長
崇佑(中國)新材料有限公司 董事長
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長
(2)董事: 林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
崇佑(中國)新材料有限公司 董事
(3)董事: 陳帝生
崇佑(中國)新材料有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事: 張建智
歐華瑪新型建材(上海)有限公司
地址:上海市松江區茸興路 488 號
宏記國際貿易有限公司
地址:中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路18號1號樓11層1115A室
崇佑(中國)新材料有限公司
地址:江蘇省鎮江市丹徒區恒園路 66 號
興鐵新型建材(上海)有限公司
地址:上海市松江區茸興路 488 號
(2)董事: 林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司
地址:上海市松江區茸興路 488 號
崇佑(中國)新材料有限公司
地址:江蘇省鎮江市丹徒區恒園路 66 號
(3)董事: 陳帝生
崇佑(中國)新材料有限公司
地址:江蘇省鎮江市丹徒區恒園路 66 號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
為本公司之轉投資公司,採權益法認列投資損益
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2478
發言時間:2020-05-18 16:02:01
主旨: 公告本公司薪酬委員異動
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 16:00:43
主旨: 公告本公司審計委員異動
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 16:00:32
主旨: 公告本公司第四屆董事會選任董事長
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 16:00:20
主旨: 代子公司蘇州達方精密工業有限公司公告資金貸與重慶達方電子有
限公司
股票代號:8163
發言時間:2020-05-18 16:00:14
主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債代收債款及專戶存儲行庫
股票代號:6189
發言時間:2020-05-18 16:00:05
主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 15:59:56
主旨: 公告本公司109年04月份自結財務報表中高流動資產、短期
借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:8112
發言時間:2020-05-18 15:59:49
主旨: 公告本公司第四屆董事及獨立董事全面改選當選名單
股票代號:5543
發言時間:2020-05-18 15:59:40
主旨: 公告本公司購買國外債券累計取得或處分達公告標準
股票代號:2476
發言時間:2020-05-18 15:58:56