主旨: 公告本公司董事會重大決議
股票代號:4903
發言時間:2020-05-20 19:31:25
說明:
1.事實發生日:109/05/20
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
案由:針對109年5月20日臨時股東會,研擬對應方案。
楊俊毅董事長發言摘要:5月20日之臨時股東會未經董事會授權,違反章程、
擅自變更、更改席次,實屬無效,為捍衛公司權益,詢問各位董事看法。
成俊毅董事發言摘要:此臨股會違反委託書規則「信託事業或股務代理機構
依前項規定受股東委託擔任徵求人,其徵得委託書於分配選舉權數時,股東
擬支持之獨立董事被選舉人之選舉權數,應大於各非獨立董事被選舉人之選
舉權數」。
陳映僑董事發言摘要:此臨股會與委託書規則「徵求人之投票行為與徵求委託書
之書面及廣告記載內容或與委託人之委託內容不相符合」。
楊俊毅董事長發言摘要:此臨股會違反公司章程「本公司設董事七~九人,其中
獨立董事至少三人且不少於五分之一席次,董事人數授權董事會決定之,董
事任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,除法令另有規定外,並得
連選連任。」
李家緯董事發言摘要:以上表示同意。
林智浩獨立董事以書面表達保留意見:聯合光纖通信(股)公司已於2020/05/20上午
臨時股東會中全面改選董事完成,並已於第一次董事會中推選王祈蓀先生為第
十四屆董事長,前述所云第十三屆第11次董事會顯見非屬合法召集。承上,建請
盡速完成相關交接程序,俾使公司營運回歸正軌。
6.因應措施:全體出席董事一致同意授權董事長委請律師提法律程序。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年4月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:2371
發言時間:2020-05-20 21:47:40
主旨: 本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司
普通股股份之相關事宜說明
股票代號:3380
發言時間:2020-05-20 20:43:45
主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工
權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:3380
發言時間:2020-05-20 20:43:16
主旨: 本公司董事會決議通過投資案
股票代號:6165
發言時間:2020-05-20 20:22:56
主旨: 有關豐悅國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股說明
股票代號:3609
發言時間:2020-05-20 19:52:40
主旨: 公告本公司董事會決議108年度私募普通股及國內有擔保及無擔保
可轉換公司債案不繼續辦理
股票代號:6165
發言時間:2020-05-20 19:30:08
主旨: 公告本公司私募國內有擔保可轉換公司債定價及其他相關事宜。
股票代號:6165
發言時間:2020-05-20 19:29:41
主旨: 本公司董事會決議私募普通股訂價及相關事宜
股票代號:6165
發言時間:2020-05-20 19:27:54
主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年度普通股私募案
股票代號:4712
發言時間:2020-05-20 19:15:03
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜
股票代號:4712
發言時間:2020-05-20 19:14:40