主旨: 公告本公司獨立董事林智浩召開109年第一次股東臨時會
改選董事(含獨立董事)(更正)
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:06:05
說明:
1.發生變動日期:109/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事(更正)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:佶泰投資有限公司代表人:楊俊毅,聯合光纖通信(股)公司董事長
董事:佶泰投資有限公司代表人:成俊毅,聯合光纖通信(股)公司董事
董事:佶泰投資有限公司代表人:李家緯,聯合光纖通信(股)公司董事
董事:佶泰投資有限公司代表人:徐永昌,聯合光纖通信(股)公司董事
董事:展鼎投資有限公司代表人:陳映僑,聯合光纖通信(股)公司董事
董事:展鼎投資有限公司代表人:陳家翰,聯合光纖通信(股)公司董事
獨立董事:吳宗璋,聯合光纖通信(股)公司獨立董事
獨立董事:林智浩,聯合光纖通信(股)公司獨立董事
獨立董事:陳清怡,聯合光纖通信(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:富鼎順投資有限公司代表人:林俊儀,恆昇法律事務所資深合夥律師兼營運長
董事:富鼎順投資有限公司代表人:王祈蓀,太普高精密影像(股)公司董事長(更正)
董事:富鼎順投資有限公司代表人:吳采靜,靖峰茶業有限公司負責人
董事:富鼎順投資有限公司代表人:張啟芳,立德實業有限公司經理
獨立董事:李振輝,中天手語新聞主播
獨立董事:張耀宇,台北君倫律師事務所執業律師(更正)
獨立董事:林智浩,創億無限投資有限公司執行長(更正)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:本公司獨立董事林智浩召開109年第一次股東臨時會,提前全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:富鼎順投資有限公司代表人:林俊儀,1,000股
董事:富鼎順投資有限公司代表人:王祈蓀,1,000股(更正)
董事:富鼎順投資有限公司代表人:吳采靜,1,000股
董事:富鼎順投資有限公司代表人:張啟芳,1,000股
獨立董事:李振輝,0股
獨立董事:張耀宇,0股
獨立董事:林智浩,65,000股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09
9.新任生效日期:109/05/20
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司臨時董事會通過解除經理人競業禁止之限制
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:07:24
主旨: 公告本公司臨時董事會通過王祈蓀先生兼任總經理
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:07:11
主旨: 公告本公司臨時董事會通過王祈蓀先生新任董事長
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:06:58
主旨: 公告獨立董事林智浩召開109年第1次股東臨時會後
,臨時董事會重要決議事項
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:06:43
主旨: 公告本公司獨立董事林智浩召開109年第一次股東臨時會
解除新任董事競業禁止事宜(更正)
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:06:18
主旨: 公告本公司獨立董事林智浩召開109年第一次股東臨時會
重要決議事項(更正)
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 21:05:49
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:4903
發言時間:2020-05-23 20:51:14
主旨: 公告本公司與客戶Innvolution Healthcare Pvt. Ltd.
合作取得本公司開發之新冠肺炎核酸檢測試劑申請印度中央藥物
標準控制局(CDSCO)醫療器材進口許可說明
股票代號:4117
發言時間:2020-05-23 20:02:41
主旨: 公告本公司第十一次買回股份期間屆滿之相關資料
股票代號:6269
發言時間:2020-05-23 17:49:05
主旨: 公告本公司名稱由「凱柏實業股份有限公司」
更名為「天方能源科技股份有限公司」
股票代號:3073
發言時間:2020-05-23 07:00:01