主旨: 本公司一○九年股東常會相關事宜(補充公告)
股票代號:2371
發言時間:2020-05-20 21:49:25
說明:
1.董事會決議日期:109/05/20
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:
臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(新設工大樓2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。
(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策略、
具體控管措施及執行情形報告。
(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之
具體措施及執行情形報告。
(6)本公司對中華映管股份有限公司背書保證及資金貸與之改善計畫
及執行情形報告。
(7)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份有限
公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(8)本公司對子公司台北工業股份有限公司對綠能科技股份有限公司
資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(9)股東提案,不符合公司法第172條之1規定,未列入議案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表,提請承認案。
(2)本公司民國108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積),提請
承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程,提請討論案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請討論案。
(3)修訂本公司背書保證施行辦法,提請討論案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法,提請討論案。
(5)修訂本公司股東會議事規則,提請討論案。
(6)制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則,
提請討論案。(新增)
(7)董事會應將股東名簿送相關主管機關,清查股東資金來源是否涉
及陸資,提請討論案。(新增)
(8)確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案,其決議結果應為照案
通過,本公司董事會應據以執行,提請討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選任董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案,提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 補充說明本公司109年5月11日公告董事會決議發行一○九年度
第一次國內無擔保普通公司債
股票代號:6464
發言時間:2020-05-21 10:37:45
主旨: 澄清經濟日報109/05/21第C02版
股票代號:4175
發言時間:2020-05-21 10:15:08
主旨: 澄清109年05月21日經濟日報C02版報導
股票代號:6469
發言時間:2020-05-21 09:50:08
主旨: 更正資金貸與明細表資訊
股票代號:2543
發言時間:2020-05-21 09:11:12
主旨: 公告櫃檯買賣中心核准本公司股票終止櫃檯買賣公告
股票代號:6238
發言時間:2020-05-21 09:04:57
主旨: 公告本公司109年4月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:2371
發言時間:2020-05-20 21:47:40
主旨: 本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司
普通股股份之相關事宜說明
股票代號:3380
發言時間:2020-05-20 20:43:45
主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工
權利新股收回註銷減資事宜
股票代號:3380
發言時間:2020-05-20 20:43:16
主旨: 本公司董事會決議通過投資案
股票代號:6165
發言時間:2020-05-20 20:22:56
主旨: 有關豐悅國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股說明
股票代號:3609
發言時間:2020-05-20 19:52:40