主旨: 公告本公司第十屆董事當選名單(任期屆滿改選)
股票代號:2444
發言時間:2020-05-22 18:53:24
說明:
1.發生變動日期:109/05/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人
獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理
獨立董事-張簡啟瑞-瑪旺幹細胞醫學生物科技股份有限公司監製藥師
舊任監察人:
自然人監察人/廖淑美-恩巨實業(股)公司負責人
法人監察人/裕博實業有限公司
法人監察人/詠利揚企業股份有限公司
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-紀政孝/兆勁科技股份有限公司董事長
法人董事/寵愛齡有限公司代表人-蔡長明/香港久展明電子科技(股)公司董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李蕎咪/兆勁科技股份有限公司副董事長
法人董事/禾京科技有限公司代表人-李雙圓/兆勁科技股份公司法人董事代表人
獨立董事-黃彥豪/聯洲企管顧問股份有限公司副總經理
獨立董事-蘇鈺凱/雙和醫院神經外科主任
獨立董事-蕭天祥/日盛基金基金經理人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
寵愛齡有限公司 37,000股
禾京科技有限公司 22,000股
黃彥豪 0股
蘇鈺凱 0股
蕭天祥 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/05/22~109/05/21
9.新任生效日期:109/05/22
10.同任期董事變動比率:因全面改選故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:因全面改選故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
,不再設置監察人。
其他重大消息
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股票代號:6275
發言時間:2020-05-22 19:09:55
主旨: 新光金控代子公司新光人壽公告於109年會計年度開始日後變動會計政策。
股票代號:2888
發言時間:2020-05-22 19:08:58
主旨: 公告本公司於109年會計年度開始日後變動會計政策
股票代號:2888
發言時間:2020-05-22 19:08:41
主旨: 新光金控代子公司新光人壽保險股份有限公司公告
董事會代行股東會決議事項
股票代號:2888
發言時間:2020-05-22 19:01:20
主旨: 公告本公司總營運處主管異動
股票代號:4151
發言時間:2020-05-22 18:59:31
主旨: 代重要子公司暉鼎資源管理(股)公司公告董事會代行
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股票代號:6803
發言時間:2020-05-22 18:53:13
主旨: 代重要子公司倫鼎(股)公司公告董事會代行
股東常會之重要決議事項
股票代號:6803
發言時間:2020-05-22 18:52:34
主旨: 代重要子公司裕鼎(股)公司公告109年股東常會重要決議事項
股票代號:6803
發言時間:2020-05-22 18:51:56
主旨: 代重要子公司信鼎技術服務(股)公司公告109年股東
常會重要決議事項
股票代號:6803
發言時間:2020-05-22 18:51:20
主旨: 代子公司新光人壽公告董事會通過對大陸參股投資
公司鼎誠人壽,增資人民幣1.875億。
股票代號:2888
發言時間:2020-05-22 18:51:06