主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:20:04
說明:
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度個體財務報表、
合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
A新任董事:
(1)李成家
(2)誠意投資(股)公司代表人:李伊俐
(3)誠意投資(股)公司代表人:李伊伶
(4)力領投資(股)公司代表人:賴育儒
(5)力領投資(股)公司代表人:陳寬墀
(6)陳文華
(7)逸新國際(股)公司代表人:李育家
(8)逸新國際(股)公司代表人:李展福
(9)茂元有限公司代表人:劉文正
(10)茂元有限公司代表人:李碧珍
(11)獨立董事:蔡文預
(12)獨立董事:陳慧遊
(13)獨立董事:歐淑芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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