主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:21:48
說明:
1.發生變動日期:109/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:蔡文預
學歷:政治大學企管碩士、台大商學士。
經歷:華南商業銀行(股)公司監察人、實踐大學兼任講師。
現職:美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所會計師。
(2)獨立董事:陳慧遊
學歷:台灣大學動物科學系。
經歷:秋雨創新(股)公司副董事長。
現職:美吾華(股)公司獨立董事、秋雨創新(股)公司董事長、神準科技(股)公司獨立
董事、衡平(股)公司獨立董事。
(3)獨立董事:歐淑芳
學歷:廣州暨南大學生物醫學工程博士、中歐國際工商學院工商管理碩士、中國醫藥
大學中西醫學系。
經歷:台大創新育成中心產業顧問、中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基
層總額支付制度執行委員會審查醫師、財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師
、台北市立忠孝醫院眼科醫師、財團法人國泰綜合醫院眼科醫師。
現職:大學光學科技(股)公司董事長、大學眼科診所醫師、台灣眼科視覺光學及屈
調驗光醫學會理事、福建醫科大學第一臨床醫學院兼職教授。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:本公司於109年5月27日股東常會修訂章程(設置審計委員會),並經當日全面
改選董事後,由新任獨立董事成立。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA
8.新任生效日期:109/05/27
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告元大期貨第十屆審計委員會成員異動
股票代號:6023
發言時間:2020-05-27 14:23:49
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股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:22:55
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股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:22:35
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股票代號:6023
發言時間:2020-05-27 14:22:34
主旨: 公告本公司董事長續任
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:22:16
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股票代號:6023
發言時間:2020-05-27 14:21:37
主旨: 公告本公司109年股東常會決議許可董事從事競業行為及
大陸地區事業之經營行為
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:21:16
主旨: 公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:20:39
主旨: 本公司有價證券近期股價異常,故公告相關訊息,
以利投資人區別暸解
股票代號:3325
發言時間:2020-05-27 14:20:16
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:1731
發言時間:2020-05-27 14:20:04