主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:6534
發言時間:2020-05-27 15:23:15
說明:
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項:
第一案:一○八年度營業報告書。
第二案:一○八年度審計委員會查核報告書。
第三案:一○八年度股東股息及紅利分派情形報告。
第四案:一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
第五案:本公司修訂「董事會議事規範」案。
第六案:本公司修訂「誠信經營守則」案。
第七案:本公司修訂「企業社會責任實務守則」案。
第八案:本公司修訂「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。
第九案:本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項:
第一案:本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
第二案:本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
第一案:本公司修訂「公司章程」案。
第二案:本公司盈餘轉增資發行新股案。
第三案:本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
第四案:本公司修訂「背書保證作業程序」案。
第五案:本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
第六案:本公司修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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發言時間:2020-05-27 15:20:37
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:5215
發言時間:2020-05-27 15:20:35