主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4132
公司名稱:國鼎
發言時間:2020-05-27 17:30:09
說明:
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司民國108年度決算表冊案。
(二)承認本公司民國108年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過修正「公司章程」案。
(二)通過修正「股東會議事規則」案。
(三)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)通過解除董事競業禁止案。
(五)通過本公司擬私募發行普通股案。
三、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)
董事當選名單:李旭峰、劉勝勇、吳麗玉、陳儷玲、陳育群、廖裕輝、蔡易閔、
許倖豪、黃瑞章
獨立董事當選名單:李燕珠、李基存、吳金湖
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
股票代號:4132
發言時間:2020-05-27 17:30:55
主旨: 公告本公司董事變動達三分之一以上公告
股票代號:6770
發言時間:2020-05-27 17:30:43
主旨: 公告本公司109年5月27日股東會獨立董事當選名單
股票代號:4132
發言時間:2020-05-27 17:30:41
主旨: 公告本公司109年5月27日股東會董事當選名單
股票代號:4132
發言時間:2020-05-27 17:30:27
主旨: 代子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司公告符合一年內累積與同一
相對人取得或處分同一性質標的交易
股票代號:1589
發言時間:2020-05-27 17:30:27
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告
增資子公司Avary Technology (India) Private Ltd
股票代號:4958
發言時間:2020-05-27 17:29:25
主旨: 股東會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:6770
發言時間:2020-05-27 17:29:20
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議
股票代號:6579
發言時間:2020-05-27 17:29:13
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:2597
發言時間:2020-05-27 17:28:59
主旨: 公告本公司之子公司兆豐票券金融股份有限公司董事異動
股票代號:2886
發言時間:2020-05-27 17:28:35