主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4175
發言時間:2020-05-27 19:28:30
說明:
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及獨立董事案
董事(含獨立董事)當選名單:
董事:麗德投資有限公司代表人陳麗如
董事:麗德投資有限公司代表人蔡德忠
董事:麗德投資有限公司代表人魏子文
董事:李弘暉
獨立董事:曾盛誠
獨立董事:葉清恩
獨立董事:楊淑卿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司會計主管異動
股票代號:5878
發言時間:2020-05-27 19:35:49
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股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:34:24
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股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:33:06
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股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:32:02
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股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:29:45
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:27:27
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股票代號:8374
發言時間:2020-05-27 19:14:40
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現金股利之除息基準日。
股票代號:5880
發言時間:2020-05-27 19:09:23
主旨: 本公司董事會決議通過配息基準日
股票代號:5878
發言時間:2020-05-27 19:09:04
主旨: 代子公司合作金庫創業投資股份有限公司公告股票股利
之除權基準日。
股票代號:5880
發言時間:2020-05-27 19:07:51