標題：瑞鼎 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-02

股票代號：3592

公司名稱：瑞鼎

發言時間：2020-06-02 19:15:09

說明：
1.股東會日期:109/06/02
2.重要決議事項:
(一)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認一○八年度盈餘分派案。
(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)改選董事及獨立董事案。
選舉結果：
【董事當選名單】
(1)黃裕國
(2)康利投資股份有限公司代表人：洪泓杰
(3)康利投資股份有限公司代表人：曾煜智
(4)李錫華
【獨立董事當選名單】
(1)鄭煒順
(2)謝宏波
(3)周世傑
以上任期3年，自109年6月2日至112年6月1日止。
(六)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(七)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。