主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:9938
發言時間:2020-06-10 17:51:55
說明:
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第13屆董事案,選舉結果當選名單如下:
董 事:鄭森煤、林義明、再興投資股份有限公司代表人:鄭誠禕、白錫明、
鄭怡倫、鄭新隆共6人
獨立董事:羅瑞霖、王忠正及陳家玉共3人
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項第二案:通過修訂【股東會議事規則】案
(2)討論事項第三案:通過修訂【資金貸與他人作業程序】案
(3)討論事項第四案:通過修訂【背書保證處理辦法】案
(4)討論事項第五案:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:臨時動議:未通過選任檢查人
其他重大消息
主旨: 公告本公司第十屆董事及監察人當選名單
股票代號:A00043
發言時間:2020-06-10 17:54:51
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(獨立董事)
股票代號:9938
發言時間:2020-06-10 17:54:23
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:3029
發言時間:2020-06-10 17:54:22
主旨: 公告本公司決議除息基準日等相關事宜
股票代號:5547
發言時間:2020-06-10 17:53:09
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:2063
發言時間:2020-06-10 17:51:59
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:5547
發言時間:2020-06-10 17:51:51
主旨: 重要子公司台灣微米科技(股)公司公告庫藏股註銷實收資本
額變更登記完成
股票代號:2365
發言時間:2020-06-10 17:51:48
主旨: 公告本公司興建高雄洲際碼頭二期新碼槽區
股票代號:1301
發言時間:2020-06-10 17:50:51
主旨: 公告本公司第十四屆董事8席(含獨立董事3席)選任名單
股票代號:3029
發言時間:2020-06-10 17:50:21
主旨: 公告海外私募基金收益分配
股票代號:6548
發言時間:2020-06-10 17:50:12