主旨: 更正-公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
(增列討論事項)
股票代號:6760
公司名稱:金品軒鍊金廠
發言時間:2020-06-10 18:29:26
說明:
1.事實發生日:109/06/08
2.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響,向主管機關申請延展至109年7月31日前
召開股東常會一案,准予核備,核備文號:新北府經司字第1098038367號。
3.因應措施:
(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。
(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響,也不影響股利發放。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:109年6月08日
股東會召開日期:109年7月20日(星期一)上午9點整
股東會召開地點:遠雄U-Town接待中心(A棟)
股東會召開地址:新北市汐止區新台五路一段99號4樓
召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
(6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)選舉事項:
(1)本公司補選董事二席及監察人一席案。
(五)臨時動議:
(六)停止過戶起迄日期:109年5月22日 ~ 109年7月20日
註:因受新型冠狀病毒疫情影響,公司將股東會延至109年7月20日,故原停
止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間,將不致影響所
有股東之權益。