主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6642
發言時間:2020-06-11 16:19:51
說明:
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度財務決算表冊案
通過承認108年盈餘分配案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第八屆董事,當選名單如下:
董事:陳繼聖
董事:百容電子股份有限公司 法人代表:廖本林
董事:百合投資股份有限公司 法人代表:賴尤秀敏
董事:閎大投資股份有限公司 法人代表:邱俊福
獨立董事:劉如山
獨立董事:陳宇鵬
獨立董事:陳志成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂股東會議事規則案。
通過修訂資金貸與他人作業程序案。
通過修訂背書保證作業程序案。
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:6642
發言時間:2020-06-11 16:21:01
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股票代號:6642
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股票代號:6642
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股票代號:4126
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