主旨: 公告本公司股東會重要決議事項
股票代號:2397
發言時間:2020-06-16 19:21:06
說明:
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國108年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七名(含獨立董事三名)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產作業程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」案
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司審計委員任期屆滿之新任委員
股票代號:2397
發言時間:2020-06-16 19:48:18
主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿之新任委員
股票代號:2397
發言時間:2020-06-16 19:46:31
主旨: 公告本公司改選董事長
股票代號:2397
發言時間:2020-06-16 19:25:27
主旨: 公告本公司109年除息基準日及相關事宜(更正最後過戶日期)
股票代號:2634
發言時間:2020-06-16 19:25:21
主旨: 公告本公司董事任期屆滿全面改選
股票代號:2397
發言時間:2020-06-16 19:23:42
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(薩摩亞)股份有限
公司公告董事長異動。
股票代號:1451
發言時間:2020-06-16 19:11:09
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(薩摩亞)股份有限
公司公告法人董事之代表人變動。
股票代號:1451
發言時間:2020-06-16 19:10:30
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(維京群島)股份有限
公司公告董事長異動。
股票代號:1451
發言時間:2020-06-16 19:09:56
主旨: 代表本公司所屬重要子公司年興國際(維京群島)股份有限
公司公告法人董事之代表人變動。
股票代號:1451
發言時間:2020-06-16 19:09:18
主旨: 公告本公司設置審計委員會。
股票代號:1451
發言時間:2020-06-16 19:08:43