主旨: 公告109年度股東常會重要決議事項
股票代號:5907
發言時間:2020-06-17 18:03:25
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
2019年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)2019年度營業報告書。
(2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(3)2019年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。
(2)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(8)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:5907
發言時間:2020-06-17 18:04:30
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股票代號:3627
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發言時間:2020-06-17 18:02:33
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發言時間:2020-06-17 18:02:18
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發言時間:2020-06-17 18:02:13
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發言時間:2020-06-17 18:01:29