主旨: 本公司2020年股東常會重要決議事項
股票代號:4807
發言時間:2020-06-17 19:19:21
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2019年度盈餘分配案。
決議不分派股利
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部份條文修訂案。
通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2019年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事及獨立董事。
當選名單:
董事:Solar Jewelers Group Corp.代表人:PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN
董事:Hyperion Trading Co., Ltd.代表人:SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN
董事:Orlog Global Co., Ltd.代表人:林緧頤
董事:Unique Global Investment Inc.代表人:林青山
獨立董事:李宗培
獨立董事:葉光洲
獨立董事:官志亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:4807
發言時間:2020-06-17 19:30:36
主旨: 公告本公司2020年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
股票代號:4807
發言時間:2020-06-17 19:29:31
主旨: 公告本公司第四屆「審計委員會」委員名單
股票代號:4807
發言時間:2020-06-17 19:25:59
主旨: 公告本公司2020年股東常會董事當選名單
股票代號:4807
發言時間:2020-06-17 19:23:45
主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
股票代號:2456
發言時間:2020-06-17 19:20:29
主旨: 代子公司 Techcential Sdn Bhd 依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款
公告
股票代號:6616
發言時間:2020-06-17 19:14:24
主旨: 代子公司 Techcential Sdn Bhd 依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款
公告
股票代號:6616
發言時間:2020-06-17 19:13:49
主旨: 公告本公司選任董事長乙事
股票代號:4716
發言時間:2020-06-17 19:04:58
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止
股票代號:4716
發言時間:2020-06-17 19:04:27
主旨: 公告本公司董事會通過修正108年度盈餘分配表
補提特別盈餘公積
股票代號:2231
發言時間:2020-06-17 19:03:36