主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動
股票代號:3213
發言時間:2020-06-18 14:17:48
說明:
1.發生變動日期:109/06/18
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)王俊明:普係生(股)公司董事長
(2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事
(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事
(2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事
(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)王俊明:普係生(股)公司董事長
(2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事
(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人
二、薪資報酬委員會
(1)王俊明:普係生(股)公司董事長/本公司獨立董事
(2)馮小龍:財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事/本公司獨立董事
(3)陳永誠:陳永誠律師事務所負責人/本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會:股東會全面改選董事後,由新任獨立董事成立。
二、薪資報酬委員會:股東會全面改選董事後,由第13屆董事會重新委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21
8.新任生效日期:109/06/18
一、審計委員會:109/06/18
二、薪資報酬委員會:109/06/18
9.其他應敘明事項:無。
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